Феликс Шамхалов арестован до 24 марта

Тверской суд Москвы арестовал до 24 марта председателя Высшей аттестационной комиссии Феликса Шамхалова, в хищении 350 млн рублей, выделенных Внешэкономбанком на строительство элитного жилого комплекса в Одинцовском районе Подмосковья.

Следствие ходатайствовало об аресте, утверждая что Шамхалов может скрыться, подействовать на ход расследования дела или же угрожать свидетелем. оборона просила отпустить председателя ВАК под ручательство депутата Госдумы из фракции ЛДПР Сергея Калашникова или же под задаток в 3 млн руб. Сам Шамхалов заявил, что невиновен, и напомнил, что у него шестеро детей. «Вся история - рейдерский захват ВЭБа и управляющей компании. Они хотят со мной рассчитаться. У меня нет намерения исчезнуть от суда и следствия. Я надеюсь, что во всем разберутся», - произнес задержанный. Выслушав доводы сторон, судья Евгений Комиссаров принял решение удовлетворить ходатайство следствия и заключил Шамхалова под стражу до 24 марта, передает .

Между тем МВД , что в преступной схеме по хищению денег участвовали сотрудники ряда коммерческих банков и руководители компаний, аффилированных Шамхалову. Так, в 2006 году ООО «Заречье-2» и ГК «Внешэкономбанк» заключили кредитный соглашение на сумму больше $124 млн. Гендиректор «Заречьея», назло требованию договора о целевом применении денег, заключил с фирмами-«однодневками» и аффилированными банками ряд фиктивных сделок, связанных с покупкой векселей. Ценные документы обналичивались, а финансы распределялись меж участниками преступной схемы. При данном создания видимости финансового благополучия компании обналиченные векселя учитывались на балансе дебиторской задолженности как непогашенные. 

В 2009 году срок ликвидности ценных бумаг истек, это могло стать помехой для получения второго кредита. тогда злоумышленники задним числом оформили фиктивную сделку от 2007 года по обмену прежних векселей на векселя фирмы-«однодневки», и «Заречье-2» передало ценные документы ООО «Марилэнд» под поводом погашения долга за раньше приобретенный под строительство земельный участок.

«Первым учредителем и фактическим руководителем указанного общества является Шамхалов. Таким образом, выделенные ГК «Внешэкономбанк» кредитные денежные деньги были выведены из-под контроля, обналичены и присвоены участниками группы», - заявляет МВД.